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中信海直最新消息

中信海直最新消息发布公告。

中信海直发布关于上海证券交易所股票上市会举行2020年第一次工作会议的延期公告。

本次工作会议将于3月26日上午举行。

到时，中信海直董事会成员、监事会王艳玲士、副总经理张庭，孙世昌先生、财务总监生，非财务总监谢立先生、董事会秘书张俊生、副总经理、财务总监鸿冰先生等相关人员将出席会议。

本次会议迁就审议《关于举行上海证券交易所股票上市会2020年第一次工作会议的方案》、《关于举行2021年第一次暂时股东大会的方案》、《关于提请公司股东大会授权董事会处理2020年度内部审计及内控审计相关事宜的方案》、《关于提名公司董事提名人的方案》、《关于提名公司独立董事提名人的方案》、《关于提名公司监事提名人的方案》等事项，并提交董事会审议。

董事会应当依据《上市公司股东大会规矩》、《上市公司股东大会规矩》及《上海证券交易所上市公司标准运作指引》等法律法规、标准性文件的规则，审议《关于举行上海证券交易所股票上市会2020年第一次工作会议的方案》、《关于举行2021年第一次暂时股东大会的方案》、《关于举行2021年第2次工作会议的方案》、《关于推举公司第五届董事会非独立董事的方案》、《关于提名公司第五届监事会的方案》、《关于提名公司独立董事提名人的方案》、《关于提名公司第五届监事会的方案》、《关于提名公司第五届董事会战略出资会的方案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事提名人的方案》、《关于提名公司第五届董事会2020年年度股东大会推举以及推举公司第五届董事会独立董事提名人的方案》。

公司将于本次会议告诉中发表，具体内容以公司在指定发表媒体刊登的相关公告为准。

，三其他事项

经审阅，本所律师对本次股东大会的招集、举行程序、招集人资历、出席会议人员资历、表决程序、表决成果、表决成果、表决成果的合法有效性、表决成果的合法性和独立性无异议。

特此公告