量子基金李玫瑾博客卡被冻结怎么办

杂乱多方线下卖币生意冻住案
W先生A朋友有买币需求，B朋友有卖币需求。纯出于帮助，线下介绍A和B之间生意成交；生意中A将钱给到B，B因其他原因耽误暂由W垫币至A指定地址；过后A收款后很快发现账户被冻，经了解因A 打来的资金有问题很快导致A和b账户被冻，但B知账户被冻后以此回绝向中心人还币，相当于现在b账户里冻的是w的钱。w很着急，找到A对质A供认其也是经过中心熟介绍卖，款也是不认识第三方打给他的。w意识到杂乱性，也意识到只要自己是最急的。出于友谊帮人介绍，成果还搭币，w和B商议托付律师介入，成果B非卡主自己是其妹的卡，终究卡主自己授权托付律师处理。团队介入后发现案子的杂乱性、与当事人别离供认每个环节点的现实与依据，并内部组成专案组讨论评价危险后，整理编撰资料与警方屡次活跃交流，感谢警方乐意仔细听取案子细节及法律意见，也活跃和谐相关人合作核实。终究中心经历过长达一个多月的屡次和谐请示，公安赞同解，但呈现小插曲银行要持续风控调查下不予解，又和银行屡次交流后赞同客户正常生意，终究得以满意处理。最终在该起案子特别感谢承办警官的乐意深入专研案情，很尽责[赞]，也提示线下生意危险极高，慎重参加！@中金在线外汇 @丁飞鹏律师 @ @外贸出口资讯 @外贸知识一点通 @Bitcoin @比特币大咖剖析 @冻住列表 @量子外汇 @华尔街外汇 @网赌记事 @银行卡被冻住怎么办 1、出资数字钱银被冻卡后怎么办？年前我的卡就给冻住了，上发卡支行咨询一下，说有欺诈卡号往我卡上转账，我跟他们解释一下，他们就帮我从头开了个新卡，并把钱转到新卡上就行了[抠鼻]

公安断卡举动 直接冻住暗仓 洗钱 别以为钱那么好拿

出资虚拟币被冻卡是很正常的。尤其是本年我国现已不供认虚拟币的流转，尽管不违法可是也不供认，假如你的账户由于虚拟币被冻住能够和银行申述交流，万八千块最短也要3个月才干冻住，并且你要供给操作凭据，证明这些钱是合法的，不然冻住遥遥无期，由于涉嫌洗钱。

假如你的资金在6位数，即便能供给生意凭据也冻住不了。这里边数额就比较大了，光靠生意凭据不足以证明你的资金是洁白的。

由于现在的暗网虚拟币是首要的通用币，是X钱的手法之一，不光是炒作的价值，它能够在暗网买东西，能够搬运国内财物，总归关于国家开展弊大于利。

我曾经写过我有一个朋友前期做BTC赚了不少钱，他有一笔资金6位数便是被迫卡了，找这个原因找那个原因，折腾了3年卡才冻住，假如放到现在是不或许给你冻住的，由于这归于大额产业来历不明，你自己说是没用的，不然那些有大额产业来历不明的人都能够在银行四通八达了。

现在国内外有很多做这种黑产的生意，不过安全性很低，由于他拿着你的钱跑了你也没有依据，所以现在虚拟币的出资资金过大，基本上提现的本钱和危险巨大。

有很多人说炒币不合法，国家没有清晰的法律法规证明这个不合法，只不过咱们国家不供认它的存在价值，可是不犯法。

已然你拿一些国内不供认价值的东西换取了巨大的价值，那么来历便是一个问题了。就像你们说的价格自己定的，我乐意卖他乐意买不犯法，你花100W去买一卷手纸做个账试试，看看有没有人来查你。

2、银行卡被冻住了怎么办？银行卡被封的原因可谓多种多样。下面说几种常见的原因吧。

一是由于本身操作不妥导致被封。比方接连三次输入的暗码过错，银行卡会自动封闭。遇到这种状况，你能够带上你的银行卡和身份证件去银行进行暗码重置，从头设置一个暗码就能持续运用了。

二是银行冻住。假如你违规运用银行卡，恶意透支银行信用卡，拖欠银行贷款等都会形成银行卡被银行冻住，乃至拖累手里的其他银行卡一同被冻住。

三是触发反洗钱监督模型。现在各家银行都安装有反洗钱监控体系，当一张长时间无生意银行卡短时间内忽然生意额大增，呈现会集流入涣散流出等契合洗钱特征现象的，银行卡有或许被监测，因此被公安机关冻住。相同，有欺诈嫌疑的银行卡，公安机关也有权冻住。

四是司法冻住。这是最常见的一种冻住。当持卡人与别人有债务纠纷时，被别人起诉至法院，银行卡会被法院冻住。法院冻住有两种方法。1 是额度冻住，便是冻住必定的金额，超出冻住金额部分持卡人能够运用。2是账户冻住。账户冻住便是不论你银行卡金额多少都不能支取。

不论你归于哪个方面冻住的，持卡人持银行卡和身份证件去银行货台查询，银行方面会给你一个精确回复的。

依据银行卡被冻住的方法不同，解决方法也有所不同。常见的或许导致银行卡被冻住的原因有：司法冻住，涉案账户冻住，挂失冻住，证件到期等。

1、关于司法冻住和涉案账户冻住一般是由公安机关或司法部门建议。他们向银行出具需冻住的账户信息，银行依据清单对所列账户进行冻住处理，一般这类账户都是牵涉到民事刑事或许欺诈等案子需求冻住财物来合作案子的进一步审理。

关于这种原因导致的冻住只能从公安或司法机关建议冻住，银行无权自动为客户进行冻住处理。

2、关于客户由于卡片丢掉而自动建议的挂失导致银行卡冻住，还有客户由于违背银行的内部规章制度导致的银行自动冻住，只需客户带着相关证件到银行，银行核实无误后，一般就可为客户冻住。

3、出于对客户财物安全的考虑，当客户开户证件过期时银行也会制止客户名下的卡进行转出或消费等操作。这种状况只需求客户拿着为国旗的证件去银行更新证件信息即可。