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证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2021—001

特别提示

本公司及董事会全体成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议告诉以电子邮件、短信及电话等方法于2021年1月15日宣布，会议于2021年1月18日以通讯表决的方法举行，应参会董事7名，实践参会董事7名。会议由董事长梁斐先生掌管，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议契合《公司法》《公司章程》有关规定。会议抉择如下：

一、审议经过《关于全资子公司顺采矿业签署石灰石出售合同的方案》；

公司部属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“子公司”）拟与成国都投雄州实业有限公司（以下简称“成投雄州”）签署《石灰石产品出售合同》，就成投雄州购买子公司石灰石原矿及制品料的相关事宜达成协议。

本次买卖不触及相关买卖，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会赞同。

相关事项详见公司临2021-002号公告。

表决状况：7票拥护，0票对立，0票放弃。

二、审议经过《关于聘任公司副总司理的方案》；

经公司总司理提名，公司董事会提名委员会审议经过，并提请公司董事会审议，赞同聘任胡耀君先生担任公司副总司理（个人简历附后）。其任期与本届董事会共同，自2021年1月18日起至2023年5月7日止。

个人简历

胡耀君先生：我国国籍，1962年12月出世，北京房山人，经济学研究生学历，高档政工师、高档企业信息办理师。历任峨眉水泥厂财政科长、副处长；中达建材矿藏公司财政部司理、总司理助理；四川金顶（集团）股份有限公司审计办副主任、监察部副部长、企管部部长、对外出资部部长、人力资源部部长、行政作业室主任、总司理助理、副总司理。现任四川金顶（集团）股份有限公司党委副书记、工会主席；四川金顶顺采矿业有限公司副总司理；四川金铁阳物流有限公司董事长、代总司理。

表决状况：7票拥护，0票对立，0票放弃。

独立董事对本项方案宣布了独立定见，详见上海证券买卖所网站（sse）。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2021年1月18日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2021—002

四川金顶（集团）股份有限公司

关于全资子公司顺采矿业签署石灰石出售合同的公告

重要内容提示：

● 合同类型及金额：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）部属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”或甲方）拟与成国都投雄州实业有限公司（以下简称“成投雄州”或乙方）签署《石灰石产品出售合同》（以下简称“合同”或“本合同”），就乙方购买甲方石灰石原矿及制品料的相关事宜达成协议。合同期限为四年，详细时刻以两边第一次交货时刻开端核算。合同数量：1200万吨，其间：石灰石原矿1000万吨（每年不少于250万吨，乙方应合理安排供货方案与甲方的出产能力相匹配，不得要求超越甲方最大出产能力供货）；碎石、机砂算计200万吨（每年不少于50万吨）。计量以出厂过磅实践计重核算。公司估计本合同实行发生的净赢利总额将超越公司最近一个会计年度经审计净赢利的50%以上，归于特别严重出售合同；

● 合同收效条件：本合同自两边法定代表人或授权代表签字（章）并加盖单位公章后收效；

● 合同实行期限：合同期限为四年，详细时刻以两边第一次交货时刻开端核算；

● 对上市公司当期成绩的影响：上述石灰石出售合同期限为四年，本合同的签定有利于确保公司后续石灰石产品的安稳出售，提高市场份额，将对公司当期和未来运营成绩发生积极影响。

危险提示：

1、在合同实行过程中，存在因职业方针调整、市场环境改变、公司运营策略调整等不行估计或不行抗力要素的影响，可能会导致合同无法按期或悉数实行，实践发生的出售数量具有不确定性。由此，公司实行本合同实践能发生的收入和赢利存在不确定性，实行本合同能否到达公司估计的净赢利总额存在不确定性。

2、依据两边约好，甲方因出产能力、设备毛病，以及不行抗力（如地震、泥石流、路途等）原因不能准时足量供货，乙方不得追查甲方的法律责任；乙方逾期提货的，应补偿甲方相应丢失，乙方因出产能力、设备毛病，以及不行抗力（如地震、泥石流、路途等）原因，不能准时提货，甲方不得追查乙方的法律责任。除上述景象外，如甲方未按供料方案时刻供货的，则应按预付款余额的占用时刻付出10%的年利息作为补偿违约金。

3、本公告中详细对公司赢利的影响需以签约后实践实行的出售数量及会计准则收入核算承认准则为准。上述估计合同实行发生的净赢利不构成价格或成绩许诺，敬请广阔出资者留意出资危险。

一、合同基本状况及审议程序

依据石灰石产品运营规划，公司部属全资子公司——顺采矿业拟与成投雄州签署《石灰石产品出售合同》，就乙方购买甲方石灰石原矿及制品料的相关事宜达成协议。合同期限为四年，详细时刻以两边第一次交货时刻开端核算。合同数量：1200万吨，其间：石灰石原矿1000万吨（每年不少于250万吨，乙方应合理安排供货方案与甲方的出产能力相匹配，不得要求超越甲方最大出产能力供货）；碎石、机砂算计200万吨（每年不少于50万吨）。计量以出厂过磅实践计重核算。

依据公司财政部分开端测算，公司估计本合同实行发生的净赢利总额将超越公司最近一个会计年度经审计净赢利的50%以上，归于特别严重出售合同，本测算不构成价格或成绩许诺。

本次买卖不触及相关买卖，公司于2021年1月18日举行第九届董事会第七次会议审议经过了《关于全资子公司顺采矿业签署石灰石出售合同的方案》，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会赞同。

二、买卖对方当事人状况

公司称号：成国都投雄州实业有限公司

一致社会信誉代码： 91510185MA65MFHB1M

类型：有限责任公司（自然人出资或投股的法人独资）

法定代表人：曹刚

注册资本：壹拾亿元整

建立日期：2019年06月14日

运营期限：2019年06月14日 至 2030年6月14日

居处：成都市简阳市雄州大路 568 号

运营范围：市政基础设备及其他建造项目的出资、建造、办理；项目投标、项目出资咨询；财物办理、运营和保护；房子租借；土地收拾；对外贸易；农业、林业、渔业；旅游业、餐饮业、酒店业、文明体育工业、文娱服务业出资办理；园区出资、办理、保护；文明构思；房地产开发运营；修建工业化工业出资办理；建材、修建机械批发、零售；室内装修及修建工程咨询；酒店办理；物业办理；修建装修装修工程、园林绿化工程设计、施工(凭资质证书运营)；苗木栽培(另择场所或限分支机构运营)及出售；修建资料(不含危险化学品)、装修资料(不含危险化学品)出售；泊车场(库、楼、机械式)建造、运营办理、修理保护；自有设备租借、场所租借、物业租借；新能源轿车充电设备建造、运营办理、修理保护；泊车智能化体系和智能充电体系开发、运营办理、保护修理；智能泊车配备研制、出产(限分支机构在园区内运营)、出售；才智泊车工业相关项目建造、咨询服务；才智泊车体系技术开发及推行、技术咨询技术服务；广告事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动）。

买卖对方的首要股东或实践操控人状况：

买卖对方首要事务开展状况：成投雄州作为简阳市城投片区城市归纳运营商，担任14.6平方公里的片区开发、建造、工业招商及运营，一起，担任成都东西城市轴线项目（简阳段)、成简快速路项目（简阳段）项目资金筹集作业。

最近一年首要财政指标：

单位：人民币元

补白：以上财政数据未经审计。

除本合同相关的收购出售联系外，城投雄州与公司及子公司无任何相相联系，之前也无事务来往。

三、合同首要条款

甲方：四川金顶顺采矿业有限公司

乙方：成国都投雄州实业有限公司

（一）货品称号：

补白：甲方的原矿供给数量每月不得少于20万吨，年供给量不少于250万吨，从2021年4月起开端供给（详细时刻以甲乙两边第一次交货时刻开端核算）；其他产品年供给量不少于50万吨，从2021年1月起开端供给（详细时刻以甲乙两边第一次交货时刻开端核算）。

（二）供货期限、数量等

1、合同期限为四年，详细时刻以甲乙两边第一次交货时刻开端核算。

2、交货地址：甲方料场交货，由甲方免费装车。

3、合同数量：1200万吨，其间：石灰石原矿1000万吨（每年不少于250万吨，乙方应合理安排供货方案与甲方的出产能力相匹配，不得要求超越甲方最大出产能力供货）；碎石、机砂算计200万吨（每年不少于50万吨）。计量以出厂过磅实践计重核算。

（三）付款及结算方法：

1、付款方法：银行转账，先款后货，货款预付每次3500万元。

2、付款时刻：合同正式签定后2个作业日内付出预付款，当预付款发货完成后，再次付出预付款，需确保账户余额不低于30万元。

3、每月月底结算，结算数量以出厂时乙方认可的甲方过磅单为准，并作为乙方抵扣预付货款的依据。乙方每月21日对上月21日至当月20日的供货状况予以对账，甲方应当在5个作业日内按对账单向乙方开具出售增值税专用发票。

4、本合同约好资料供货价格为固定价，合同前两年不做任何调整（详细以甲乙两边交货时刻为准）。后两年，如市场行情发生改变，经两边友爱洽谈，可对单价做出调整，但调整起伏在合同单价的基础上不超越 10 %，调整成果以两边签定的书面补充协议承认。

（四）违约责任

1、合同签定后两边不得违约，一方违约，另一方能够依据两边合同约好或法律规定要求违约方付出违约金或承当违约责任。甲方因股权改变、更名等发生改变不影响合同的正常实行。

2、甲方供给的资料质量达不到合同约好的规范，乙方有权拒收，如乙方赞同接纳的，详细事宜由两边洽谈。

3、如甲方未按供料方案时刻供货的，则应按预付款余额的占用时刻付出10%的年利息作为补偿违约金。甲方因出产能力、设备毛病，以及不行抗力（如地震、泥石流、路途等）原因不能准时足量供货，乙方不得追查甲方的法律责任；乙方逾期提货的，应补偿甲方相应丢失，乙方因出产能力、设备毛病，以及不行抗力（如地震、泥石流、路途等）原因，不能准时提货，甲方不得追查乙方的法律责任。

（五）特别约好

1、因乙方将在甲方交货地址邻近组织建造出资约5000万元建造制品料加工厂，甲方的原资料作为乙方的加工出产资料来历，甲方应按合同约好优先供货。

2、待甲方800万吨技改项目检验完毕后，甲方出资建造一条原矿运送带给乙方供料，详细以报件赞同为准。若因方针、环保、政府批阅原因致使运送带未能建造的，不视为违约。

3、合同期限完毕后，平等条件下乙方享有优先续签合同权。

四、合同实行对上市公司的影响

公司部属全资子公司顺采矿业拟于成投雄州签署《石灰石产品出售合同》，就乙方购买甲方石灰石原矿及制品料的相关事宜达成协议。依据公司财政部分开端测算，公司估计本合同实行发生的净赢利总额将超越公司最近一个会计年度经审计净赢利的50%以上。上述石灰石出售合同期限为四年，本合同的签定有利于确保公司后续石灰石产品的安稳出售，提高市场份额，将对公司当期和未来运营成绩发生积极影响。

上述合同的实行对公司事务独立性不构成影响，公司首要事务不会因合同的实行而与合同对方构成依靠。

五、合同实行的危险剖析

六、备检文件

《四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议抉择》