070012基金净值（气动元件）

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2021-021

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：杭州市余杭区崇贤大街水洪庙1号公司1楼会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次股东大会由董事会招集，董事长杨林山先生掌管，选用现场投票和网络投票相结合的方法举行并表决。本次股东大会的招集和举行契合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规矩》等相关规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事5人，到会5人,其间独立董事寿邹通讯到会 ；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 公司董事会秘书到会了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：2020年度董事会工作陈述

审议成果：经过

表决状况：

2、 方案称号：2020年度监事会工作陈述

3、 方案称号：2020年度财务决算陈述

4、 方案称号：2020年度利润分配预案

5、 方案称号：2020年年度陈述

6、 方案称号：关于续聘2021年度审计组织的方案

7、 方案称号：关于承认2020年度非独立董事、监事薪酬的方案

8、 方案称号：关于独立董事补贴的方案

9、 方案称号：关于公司2021年度归纳授信的方案

10、 方案称号：关于运用部分搁置征集资金及自有资金进行现金管理的方案

11、 方案称号：关于改变公司注册资本、修订《公司章程》并处理工商存案挂号的方案

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

1、本次股东大会审议的第11项方案为特别抉择事项，已获得到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上经过。

2、方案7为触及相关股东逃避表决的方案，相关股东杭州众望实业有限公司逃避表决。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡小明、唐梦蝶

2、 律师见证定论定见：

众望布艺股份有限公司本次股东大会的招集和举行程序，参与本次股东大会人员资历、招集人资历及会议表决程序和表决成果等事宜，均契合《公司法》《股东大会规矩》《管理原则》《网络投票实施细则》等法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规矩，本次股东大会经过的表决成果为合法、有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

众望布艺股份有限公司

2021年5月18日