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南京新百：关于第七届董事会第二十六次会议计划之独立董事事前认可函

日期：2015-05-12附件下载

南京新街口百货商店股份有限公司

关于第七届董事会第二十六次会议计划

之独立董事事前认可函

依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规则,依照《上市公司现金分红指引》、《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》以及《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》的要求,咱们作为南京新街口百货商店股份有限公司的独立董事,根据独立判别的态度,就公司拟提交第七届董事会第二十六次会议审议的计划进行了事前审阅,并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深化的问询和讨论,现宣布事前定见如下:

一、《关于公司2014年度利润分配及本钱公积金转增股本的预案》

公司此次从头拟定的分配计划契合相关法律法规及《公司章程》的规则,赞同将上述计划提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。

二、《关于公司对外出资暨相关买卖的计划》

1、本次相关买卖切实可行;

2、本次相关买卖是树立在依托养老医疗的工业舍弃和开展优势,使用优质资源进行出资的行为,契合公司整体利益。咱们赞同将该相关买卖提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。

2015年5月11日(本页无正文,为独立董事事前认可函签署页)

王跃堂杨春福陈枫

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发布于 2023-12-30 01:12:24