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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次暂时会议告诉于2019年8月31日以书面、邮件方法送达各位董事，会议于2019年9月6日以通讯方法举行，会议应参与董事9人，实践参与董事9人。本次董事会的举行契合国家有关法令、法规和《公司章程》的规则。

与会董事仔细审议并共同通过了本次会议的方案，构成会议抉择如下：

一、审议通过了《关于控股股东延期增持公司股份的方案》

晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）在增持公司A股股份方案施行期间，为避开定时陈述、成绩预告及严重事项信息发表敏感期等要素影响导致可以施行增持方案的有用时刻缩短，加之受市场环境改变及资金组织影响，估计增持方案无法在约好时刻内完结。鉴于对公司未来开展的决心，为继续实行增持方案，晨鸣控股决定将本次增持方案的期限延伸6个月。

除上述调整之外，增持方案其他内容不变。公司将与晨鸣控股坚持继续的交流，催促其严厉实行增持方案。

该方案需要提交2019年第2次暂时股东大会以一般决方案审议。

相关董事陈洪国先生、胡长青先生逃避表决。

本方案表决成果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容请参阅同日发表在巨潮资讯网站（.cninfo.cn）及香港联交所网站（.hkex.hk）的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

董事会

二○一九年九月六日