证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2019-031
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
公司收买山金金控本钱办理有限公司（以下简称“山金金控”）股权后新增日常相关买卖的估计（以下简称“本次新增日常相关买卖”）需求提交公司股东大会审议。
本次新增日常相关买卖均与公司日常运营相关，以市场价格为根底洽谈定价，公允合理，对公司继续运营才能、盈余才能及财物独立性等不会发生晦气影响，不会对相关方构成较大依靠。
一、日常相关买卖基本情况
（一）日常相关买卖实行的审议程序
1.公司第五届董事会第二十一次会议于2019年6月21日举行，会议审议通过了《公司关于收买山金金控本钱办理有限公司股权后新增日常相关买卖估计情况的方案》，董事会在审议该方案时，相关董事李国红、王立君、汪晓玲逃避表决，非相关董事共同通过了该项方案。
2.公司第五届监事会第十一次会议于2019年6月21日举行，会议审议通过了《公司关于收买山金金控本钱办理有限公司股权后新增日常相关买卖估计情况的方案》，公司监事会通过了该项方案。
3.本相关买卖方案已通过公司独立非履行董事及董事会审计委员会事前认可。
公司独立非履行董事以为：
（1）在公司举行董事会会议前，咱们对拟审议的《公司关于收买山金金控本钱办理有限公司股权后新增日常相关买卖估计情况的方案》进行了审理，赞同将该等方案提交公司董事会会议审议。
（2）公司相关董事在审议本相关买卖事项时已逃避表决，相关买卖表决程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》、《公司章程》和《公司相关买卖办理准则》等有关规则。
（3）收买山金金控股权后估计新增的2019年6月至12月日常相关买卖，是公司正常出产运营所必需的，山金金控向该等相关方收买黄金（规范金），结算价格以相关黄金买卖所市场价格为根底洽谈确认，定价公允、合理，未危害公司及非相关股东的利益。公司挑选的协作相关方均具有杰出商业诺言和财务情况，可下降公司的运营风险，有利于公司正常事务的继续展开，不会因而构成公司首要事务对相关方的依靠，不影响公司的独立性。赞同本次董事会审议的日常相关买卖事项，并赞同提交公司2019年第三次暂时股东大会审议。
审计委员会以为：此次估计的相关买卖事项契合《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》、《公司相关买卖准则》的相关规则，系公司正常出产运营的需求。此次估计的相关买卖事项在相关方针规则规模内和两边相等洽谈的根底下进行，定价遵从了公正、公正准则，契合公司和整体股东利益，不存在危害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性发生影响。审计委员会赞同此次估计的相关买卖，并提交董事会审议。
（二）收买山金金控本钱办理有限公司股权后新增日常相关买卖的估计金额和类别
二.相关方介绍和相相联系
（一）相关方的基本情况
1、海南山金矿业有限公司
居处：海口市南沙路88号地矿大厦701房；法定代表人：张福生；注册本钱：6044.41万元。
运营规模：金矿开发（凭许可证运营）；冶金矿产的开发和勘查（凭许可证运营）、锻炼加工、出售；稀有金属纳米资料开发，一般货运
与上市公司联系：同一母公司操控的子公司。
2、青海昆仑黄金有限公司
居处：青海省都兰县香日德镇；法定代表人：王树海；注册本钱：20000万元。
运营规模：黄金锻炼、出售；黄金出产的副产品加工、出售；黄金出产所需原资料仓储、出售（风险化学品在外）；贵金属及其合金、珠宝首饰加工及商业运营；黄金出产技术研究开发及咨询服务（以上规模国家有专项规则的凭许可证运营）（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）
与上市公司联系：同一母公司操控的子公司。
3、山东金创股份有限公司
居处：蓬莱市大辛店镇黑岚沟村东；法定代表人：王银刚；注册本钱：9580万元。
运营规模：黄金的挖掘；黄金、白银的选矿、锻炼；成品油零售（限分支机构运营）。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）
与上市公司联系：同一母公司操控的子公司。
4、福建省政和县香炉坪矿业有限公司
居处：政和县澄源乡澄源村；法定代表人：臧伟亮；注册本钱：1200万元。
运营规模：银多金属普查、挖掘；出售；石灰石出售（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）
与上市公司联系：同一母公司操控的子公司。
5、福建省政和县宏坤矿业有限公司
居处：政和县政和广场胜地心苑万得酒店2楼；法定代表人：曲发科；注册本钱：1190万元。
运营规模：银多金属挖掘、出售。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）
与上市公司联系：同一母公司操控的子公司。
6、山东黄金金创集团有限公司
居处：山东省蓬莱市登州路53号；法定代表人：王树海；注册本钱：47800万元。
运营规模：矿石浮选；黄金锻炼；金矿地下挖掘（燕山矿区、唵口矿区,有效期限以许可证为准)。
与上市公司联系：同一母公司操控的子公司。
7、青岛金星矿业股份有限公司
居处：平度市旧店镇金山路1号；法定代表人：国绍林；注册本钱：3154.5万元。
运营规模：金矿挖掘（安全出产许可证有效期限以许可证为准）。建筑资料，磁性资料制作出产。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）。
与上市公司联系：同一母公司操控的子公司。
（二）与上市公司的相相联系
上述相关方中，各相关方与本公司联系为同一母公司操控的子公司，均归于《相关买卖施行指引》第八条第（二）款规则的相相联系景象。
（三）前期同类相关买卖的履行情况和履约才能剖析。
上述各相关人与本公司有长时间协作联系，且前期同类相关买卖履行情况杰出，具有杰出履约才能。
三.相关买卖首要内容和定价方针
依据山金金控与上述各相关方于2019年签署的《黄金外购合同》，山金金控向该等相关方收买黄金（规范金），结算价格以相关黄金买卖所市场价格为根底洽谈确认，定价公允、合理。
四.相关买卖意图和对公司的影响
本次新增日常相关买卖的估计均是公司日常出产运营所必需，意图为保证公司出产运营继续有效地进行。相关方的挑选是根据对其运营办理、资信情况及履约才能的了解以及地域的便当条件，利于下降收买出售本钱以及拓展融资途径。相关买卖条件公正、合理，不危害公司及中小股东的利益。本项相关买卖对公司的继续运营、盈余才能及独立性等不会发生晦气影响，亦不会因而构成对相关方的依靠。
五.备检文件
1.第五届董事会第二十一次会议抉择
2.第五届监事会第十一次会议抉择
3.独立非履行董事事前认可定见及独立定见
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司
董事会
2019年6月21日
