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股票代码：601002股票简称：晋亿实业公告编号：临2020-003号

晋亿实业股份有限公司

关于董事辞去职务的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

2020年1月17日，晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事曾进凯先生的书面辞去职务报告，因作业原因，曾进凯先生请求辞去公司董事职务，曾进凯先生辞去职务后不再担任公司任何职务。

曾进凯先生辞去职务不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规则的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，依照有关法律法规和《晋亿实业股份有限公司章程》的规则，曾进凯先生的辞去职务报告自送达公司董事会时收效。

曾进凯先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为促进公司战略开展和标准运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对曾进凯先生在任职期间为公司开展所做出的奉献表明衷心感谢。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二○二○年一月十八日