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　　证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临 095 国旅联合股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 12 日 14:00-15:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开 了投资者说明会，就公司本次终止重大资产重组事项与投资者进行了 沟通和交流，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。公司董事长兼 总经理施亮先生、董事会秘书陆邦一先生、交易对方代表卢郁炜先生、 独立财务顾问主办人艾可仁先生出席了本次投资者说明会。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答 复整理如下： 1、投资者问：本次重大资产重组停牌那么久，准备时间这么长， 为何还失败？ 公司回复：公司重大资产重组严格按照《上市公司重大资产重组 管理办法》等相关规定的要求进行停牌，并开展相关工作。此前的工 作可以说是按部就班地进行，最后终止的原因是标的公司的重要客户 之一发函与其终止业务合同，该事项对标的公司未来业务稳定性及经 营业绩产生重大影响，进而导致其估值出现重大变化，基于审慎性原 则，为保护公司和广大投资者的利益，公司与交易各方经过友好协商， 决定终止本次重组并向中国证监会申请撤回相关申请文件。 1 2、投资者问：公司为什么选择新线中视这么一个互联网广告传 媒公司作为重组对象呢？与公司发展方向又不符。 公司回复：公司与国家体育总局体育信息中心签署合作协议，承 办中国电子竞技嘉年华。电子竞技作为国家体育总局正式批准的体育 比赛项目，前景广阔。新线中视的业务聚焦在游戏行业，与公司发展 电竞产业有很好的协同性。感谢您的关注。 3、投资者问：这次重组终止后，国旅近期还有什么打算吗？有 没有被借壳或者重大资产重组的计划？ 公司回复：根据相关规定，公司承诺投资者说明会召开情况公告 刊登后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司未来如果筹划 任何重大事项，将依据法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露 义务，敬请投资者关注公司公告。 4、投资者问：公司从去年开始投资了不少轻资产项目，体育、 电子竞技、VR 等，目前这些项目进展如何？公司未来的经营方向是 什么？收购新线中视失败，接下来还会寻找哪一类标的公司？ 公司回复：公司将坚持户外文体娱乐的发展战略，努力通过内生 式增长及外延式扩张的方式来提升公司价值。已投项目的进展情况详 见公司的定期报告及相关临时公告。 5、投资者问：公司股票什么时候能够复牌交易？ 公司回复：公司召开完本次投资者说明会并将说明会的相关情况 进行披露的同时将向上海证券交易所申请股票复牌。 6、投资者问：明天开盘后两个跌停吗？ 公司回复：公司股票价格一定程度上是公司价值的体现。公司在 做好现有经营业务的同时，寻求外延式发展，来提高公司盈利能力， 提升公司的价值。感谢您的关注。 2 7、投资者问：选择新线中视供应商违约这个角度来终止重组， 目的是给 8 月 5 日复牌大跌后割肉的基金们一个心理交代吗？ 公司回复：在本次重大资产重组事项进程中，公司根据新线中视 经营情况突发变化，及时与交易各方友好协商，决定终止本次重组。 感谢您的关注。 8、投资者问：新线中视卢郁炜：是否会公开可能存在的抽屉协 议，比如股份代持或回扣？ 新线中视卢郁炜先生回复：新线中视的业务情况、股权架构等均 在本次重大资产重组的相关信息公告中真实、准确、完整的披露，不 存在应披露而未披露的信息。 9、投资者问：股吧近日有篇贴子《国旅联合将再次突然停牌转 让控股权或卖壳重组！时间就在？》点击率过万，指公司实际控制人 王春芳将在近期转让控股权，请公司核实并公告说明相关情况。 公司回复：公司指定的信息披露媒体为上海证券报和上海证券交 易所网站（https:// sse ），有关信息均以上述指定媒体发布 的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告。 10、投资者问：国旅联合将向赵国庆控制的中科金提供可转换贷 款，赵国庆是前京东的联席董事长吗？请问有和京东或京东金融接触 让它们借壳国旅联合的计划吗？ 公司回复：公司向中科金提供可转换贷款，是企业间的正常借贷 行为，公司已履行了必要的内部审批程序和信息披露程序。目前公司 与中科金不存在其他任何业务、股权方面的合作，不存在应披露而未 披露的信息。感谢您的关注。 本次说明会具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平 3 台（https://sns.sseinfo ）的“上证 e 访谈”栏目。在此，公司 对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心 感谢！ 特此公告。 国旅联合股份有限公司董事会 二〇一六年十二月十三日 4