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2015年度监事会工作陈述
陈述期内，公司监事会严厉依照《公司法》、《公司章程》等有关规矩和要求，仔细实行和独立行使监事会的监督职权和责任。监事会成员到会或列席了陈述期内的股东大会和董事会会议，对公司运营活动、财政状况、严重抉择方案、股东大会举行程序以及董事、高档办理人员实行责任状况等方面施行了有用监督，较好地确保了公司股东权益、公司利益和职工的合法权益，促进了公司的标准化运作。
一、监事会会议状况
本陈述期内共举行十一次会议，会议的招集、举行的程序契合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规矩》的有关规矩，具体状况如下：
(一)2015年2月1日举行了公司第二届监事会第二十次会议。会议应到监事3名，实到3名。会议审议通过了《关于运用部分“其他与主营事务相关的营运资金”暂时弥补流动资金的方案》、《关于调整公司首期股票期权鼓励方案鼓励目标名单及期权颁发数量的方案》。
(二)2015年4月16日举行了公司第二届监事会第二十一次会议。会议应
到监事3名，实到3名。会议审议通过了《2014年度监事会工作陈述》、《2014年度陈述全文>及其摘要》、《2014年度财政决算陈述》、《关于公司2014年度利润分配预案》、《2014年度内部操控的自我点评陈述》、《关于征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈述》。
(三)2015年4月24日举行了公司第二届监事会第二十二次会议。会议应
到监事3名，实到3名。会议审议通过了《关于2015年第一季度陈述>的方案》。
(四)2015年5月19日举行了公司第二届监事会第二十三次会议。会议应
到监事3名，实到3名。会议审议通过了：
1、《关于公司契合非公开发行股票条件的方案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案>的方案》
2.1本次发行股票的品种和面值
2.2本次发行方法及发行时刻
2.3本次发行目标和认购方法
2.4本次发行数量
2.5本次定价基准日、发行价格和定价准则
2.6本次发行征集资金用处
2.7本次发行股票的限售期及上市组织
2.8本次发行前结存未分配利润的处置方案
2.9本次发行抉择的有用期
3、《关于本次非公开发行股票方案的证明剖析陈述>的方案》
4、《关于公司非公开发行A股股票预案>的方案》5、逐项审议《关于公司别离与特定目标签署附条件收效的股份认购协议>及弥补协议的方案》
5.1与吴艳女士签署《附条件收效的股份认购协议》的方案5.2与深圳市方德智联出资办理有限公司签署《附条件收效的股份认购协议》及弥补协议的方案5.3与和达(天津)股权出资基金办理合伙企业(有限合伙)签署《附条件收效的股份认购协议》及弥补协议的方案5.4与杭州雄健出资合伙企业(有限合伙)签署《附条件收效的股份认购协议》及弥补协议的方案
5.5与浙江奥鑫控股集团有限公司签署《附条件收效的股份认购协议》及弥补协议的方案
6、《关于公司本次非公开发行股票触及相关生意事项的方案》
7、《关于公司前次征集资金运用状况陈述的方案》
8、《关于修正公司章程>的方案》
9、《关于制定公司未来三年(2015年-2017年)股东报答规划>的方案》
(五)2015年6月30日举行了公司第二届监事会第二十四次会议。会议应到监事3名，实到3名。会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权鼓励方案预留期权鼓励目标名单及期权颁发数量的方案》。
(六)2015年7月13日举行了公司第二届监事会第二十五次会议。会议应到监事3名，实到3名。会议审议通过了《关于运用部分“其他与主营事务相关的营运资金”永久性弥补流动资金的方案》、《关于调整公司首期股票期权鼓励方案鼓励目标名单及期权颁发数量的方案》。
(七)2015年8月24日举行了公司第二届监事会第二十六次会议。会议应
到监事3名，实到3名。会议审议通过了《2015年半年度陈述全文及其摘要》、《关于公司2015年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈述>的方案》。
(八)2015年9月8日举行了公司第二届监事会第二十七次会议。会议应到监事3名，实到3名。会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权鼓励方案鼓励目标名单及期权颁发数量的方案》。
(九)2015年10月20日举行了公司第二届监事会第二十八次会议。会议应到监事3名，实到3名。会议审议通过了《关于修订非公开发行A股股票预案的方案》。
(十)2015年10月21日举行了公司第二届监事会第二十九次会议。会议应
到监事3名，实到3名。会议审议通过了《2015年第三季度陈述》。
(十一)2015年12月28日举行了公司第二届监事会第三十次会议。会议应到监事3名，实到3名。会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权鼓励方案预留期权鼓励目标名单及期权颁发数量的方案》、《关于公司首期股票期权鼓励计
划第一个行权期可行权的方案》。
以上相关监事会抉择公告都已发表在生意所指定的信息发表网站上。
(cninfo)
二、监事会对有关事项的独立定见陈述期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的有关规矩，从实在保护公司利益和广阔股东权益动身，仔细实行监事会的功能，对公司的依法运作、财政状况、对外担保、内部操控等方面进行全面监督，具体状况如下：
(一)公司依法运作状况
公司监事会严厉依照《公司法》、《公司章程》等的规矩，仔细实行责任，到会或列席了陈述期内公司一切股东大会和董事会会议，对公司2015年依法运作进行监督，以为：公司正不断健全和完善内部操操控度；董事会运作标准、抉择方案合理、程序合法，仔细实行股东大会的各项抉择，忠诚实行了诚信责任；公司董事、高档办理人员实行公司职务时不存在违背法令、法规、《公司章程》或危害公司利益的行为。
(二)查看公司财政的状况陈述期内，监事会对2015年度公司的财政状况和财政效果等进行了仔细的监督、查看和审阅，以为公司财政准则健全、内操控度完善、财政运作标准、财政状况良好。敌对信会计师事务所(特别一般合伙)出具的2015年度财政报表出具了标准无保留定见的审计陈述进行核实，以为注册会计师可以实在、客观的反映了公司的财政状况和运营效果，审计陈述合理实在，有利于公司股东对公司的财政状况及运营状况进行精确了解。
(三)征集资金运用状况
监事会对2015年度征集资金运用状况进行查看，监事会以为：公司严厉依照《深圳证券生意所创业板股票上市规矩》、《深圳证券生意所创业板上市公司标准运作指引》、《公司章程》、公司《征集资金办理准则》的规矩对征集资金进行运用和办理，公司征集资金实践投入项目与许诺投入项目共同，不存在违规运用征集资金的行为。超募资金的运用实行了必要的检查程序，不存在违法法令法规的必要景象。
(四)相关生意状况
监事会依照《公司章程》、《相关生意办理准则》的要求对公司2015年度产生的相关生意行为进行了核对，以为：公司相关生意遵从商场定价及互利双赢的生意准则，契合两边生产运营的实践需要和具体状况及自愿、公正、合理的准则；
公司产生的相关生意的抉择方案程序契合有关法令法规、《公司章程》的规矩，相关生意价格公允，不存在危害公司和非相关股东利益的景象；公司没有对相关方构成严重依靠，相关生意没有对公司财政状况与运营效果产生严重影响。
(五)对外担保状况
监事会依照《公司章程》、《对外担保办理准则》的要求对公司2015年度产生的对外担保行为进行了核对，以为：陈述期内，公司没有产生对外担保状况，公司产生的相关担保的抉择方案程序契合中国证监会证监发[2005]120号文《证监会、银监会关于标准上市公司对外担保行为的告诉》等相关规矩和本公司《公司章程》、《对外担保办理准则》等关于担保批阅权限的规矩，其抉择方案程序合法、有用。不会危害公司和股东的利益。
(六)收买、出售财物的状况
对公司2015年度收买、出售财物状况进行了核对，以为公司陈述期内的收买、出售财物的抉择方案程序合法合规。陈述期内，公司不存在严重出售财物的行为。
(七)内部操控自我点评陈述经核对，监事会以为：公司已树立了内部操操控度系统并能得到有用的实行。
确保了公司各项事务活动的有序、有用展开，保护了公司财物的安全、完好，保护了公司及股东的利益。公司内部操控组织机构完好，内部操控要点活动实行及监督充沛有用。《2015年度内部操控自我点评陈述》契合《深圳证券生意所创业板上市公司标准运作指引》及其他相关文件的要求，自我点评实在、完好反映了公司内部的实践状况。
(八)公司树立和施行内情信息知情人办理准则的状况公司监事会对陈述期内公司树立和施行内情信息知情人办理准则的状况进行了核对，以为：陈述期内，公司依照相关法令、法规及监管规矩，严厉实行内情信息知情人办理准则，未发现有内情信息知情人使用内情信息生意本公司股份及其他违背内情信息知情人办理准则的状况。
2016年，公司监事会成员将不断提高工作能力，持续坚持谨慎的工作作风，实行监事责任。一起监事会将持续严厉依照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规方针的规矩，忠诚实行自己的责任，进一步促进公司的标准运作。
汉鼎信息科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日
