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证券代码：601788证券简称：光大证券公告编号：2018-013

光大证券股份有限公司关于举行2017年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

股东大会举行日期：2018年5月15日

本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻：2018年5月15日14点30分

举行地址：上海市静安区新闸路1508号静安世界广场

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻：自2018年5月15日

至2018年5月15日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

■

1、各方案已发表的时刻和发表媒体

本次股东大会还将听取公司2017年度独立董事述职陈述。上述方案现已公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第2次会议审议经过，相关公告刊登于2018年3月27日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（.sse.cn）。有关股东大会文件将于股东大会举行5日前登载于上海证券买卖所网站（.sse.cn）。公司H股股东的2017年年度股东大会布告及通函详见香港联交所发表易网站(.hkexnews.hk)。

2、特别抉择方案：7、8

3、对中小投资者独自计票的方案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、触及相关股东逃避表决的方案：5

应逃避表决的相关股东称号：我国光大集团股份公司、我国光大控股有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别出发股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

H股股东挂号及到会须知，请参阅公司在香港联交所网站发布的公司2017年第五次暂时股东大会告诉及其他相关文件。

■

(二)公司董事、监事和高档管理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其别人员

五、会议挂号办法

1、A股股东：

（1）法人股东的法定代表人到会会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付代理人到会会议的，代理人还应持自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权托付书。

（2）个人股东亲身到会会议的，应持自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件、股票账户卡；托付别人到会会议的，代理人还应持自己有用身份证件、股东授权托付书。

（3）融资融券投资者到会会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权托付书；投资者为个人的，还应持自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件，投资者为组织的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权托付书。

2、H股股东：

H股股东挂号及到会须知，请参阅公司在香港联交所网站发布的公司2017年年度股东大会告诉及其他相关文件。

3、参会挂号：

挂号时刻：2018年5月11日上午9：00—11：00，下午13：30—15：30

挂号地址：上海市静安区新闸路1508号静安世界广场

异地股东可用传真或信函办法挂号。

参会挂号不作为股东依法参与股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系办法

公司地址：上海市静安区新闸路1508号静安世界广场（200040）

联系电话：021-22169914

传真：021-22169964

联系人：赵蕾

3、参会代表请涉及有用身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件1：授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1：授权托付书

授权托付书

光大证券股份有限公司：

兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2018年5月15日举行的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

托付人持出发股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

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托付人签名（盖章）：受托人签名：

托付人身份证号：受托人身份证号：

托付日期：年月日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。