本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决方案：无
一、会议举行和到会状况
(二)股东大会举行的地址：公司办公楼四层会议室
(三)到会会议的出发股股东和神出鬼没表决权的优先股股东及其持有股份状况：
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(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。
本次股东大会由公司董事会招集，李峰董事长掌管。会议选用现场投票和网络投票相结合的方法进行表决。会议举行和表决契合《公司法》和《公司章程》的规矩，会议合法有用。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
1、公司在任董事9人，到会9人；
2、公司在任监事7人，到会6人，曹玲监事因作业原因未能到会会议；
3、王洪云董事会秘书到会本次会议；公司其他高档管理人员均列席会议。
二、方案审议状况
(一)非累积投票方案
1、方案称号：2018年度董事会作业陈述
审议成果：经过
表决状况：
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2、方案称号：2018年度监事会作业陈述
3、方案称号：2018年度独立董事述职陈述
4、方案称号：2018年度财务决算陈述
5、方案称号：2018年度利润分配预案
6、方案称号：关于续聘致同会计师高昂所为公司财务审计组织和内部操控审计组织的方案
7、方案称号：关于2019年度公司与相关方日常相关买卖猜测的方案
8、方案称号：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的方案
9、方案称号：关于为霍州煤电集团有限责任公司向光大银行临汾分行处理10亿元归纳授信供给担保的方案
10、方案称号：关于向焦煤融资租借有限公司请求融资租借3亿元的方案
(二)现金分红分段表决状况
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(三)触及严重事项，5%以下股东的表决状况
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(四)关于方案表决的有关状况阐明
依据《公司章程》规矩，本次股东年会审议的议题共10项，除第8项为特别抉择外，其他议题均为出发抉择；特别抉择由到会股东大会有表决权的股份总数的三分之二以上经过，出发抉择由到会股东大会有表决权的股份总数的半数以上经过；沾沾自喜：第7、9、10项议题为相关买卖方案，公司控股股东山西焦化集团有限公司，第二大股东山西西山煤电股份有限公司，以及持有本公司股票并到会会议的公司董事、监事和高档管理人员，均为相关股东应逃避表决，算计逃避表决票数863,469,995股，由非相关股东进行表决，算计表决票数76,959,900股。依据公司现场会议表决成果和上交所信息公司计算的网络表决成果，公司本次股东年会的方案均取得表决经过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会见证的律师高昂所：山西恒一律师高昂所
律师：孙水泉、郝恩磊
2、律师见证定论定见：
本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员的资历、招集人资历和会议的表决程序等契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的有关规矩，本次股东大会经过的抉择合法、有用。
四、备检文件目录
1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；
2、经见证的律师高昂所主任签字并加盖公章的法律定见书；
3、本所要求的其他文件。
山西焦化股份有限公司
2019年5月8日
