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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日举行第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的方案》，赞同公司运用额度不超越人民币22.8亿元（含22.8亿元）的暂时搁置征集资金进行现金管理，其间定期存款不超越6.5亿元（含6.5亿元）、结构性存款不超越16.3亿元（含16.3亿元）。在上述额度内，资金能够翻滚运用。经董事会审议通往后，自施行之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐组织亦分别对该方案宣布了赞同的定见。详细内容详见2018年8月28日上海证券买卖所网站（.sse.cn）《国电南瑞关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的公告》（公告编号为：2018-036）。

2018年8月28日，公司施行了上述现金管理事项，经过征集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行购买了定期存款、结构性存款，其间定期存款6.5亿元、结构性存款16.3亿元，未超越公司董事会批阅额度，详细如下：

一、现金管理施行状况

（一）定期存款

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公司与上述银行无相相联系，本次运用征集资金购买定期存款产品不构成相关买卖。

（二）结构性存款

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公司与上述银行无相相联系，本次运用征集资金购买结构性存款产品不构成相关买卖。

二、危险剖析及操控措施

为操控危险，公司挑选了征集资金专户存储银行发行的现金管理产品，包含定期存款、结构性存款，其产品安全性高、满意保本要求、流动性好，产品发行主体能够供给保本许诺，出资危险小，在公司可控范围内。公司独立董事、监事会有权对征集资金运用状况进行监督和查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

三、对公司的影响

公司本次在确保募投项目正常施行和确保征集资金安全的前提下运用部分

搁置征集资金进行现金管理，不会影响募投项目的建造和主营业务的开展，有利于进步征集资金运用功率，为公司及股东发明更好的效益。

四、公告前十二个月内公司运用搁置征集资金进行现金管理的施行状况

除本次购买的理财产品外，公告日前十二个月内公司无运用搁置征集资金进行现金管理的施行状况。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日