存在向关系人发放信用贷款等问题建行被处罚850积分365万

亿轩观市

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日前，银保监会深圳监管局向建行深圳分行开出巨额罚单，没收违法所得1213511.04元（约为121.35万元），罚款7313511.04元（约为731.35万元），两项算计852.39万元。

原因是该行存在以下多项违法行为：

1.使用担保类表外事务改变推迟危险露出，五级分类不精确；

2.住宅租借借款资金被用于房地产开发；

3.对公借款“三查”严峻不尽职；

4.未做好借款资金付出的办理与操控，导致信贷资金停留；

5.收据贴现资金管控不严、贴现资金回流出票人；

6.向“四证”不完备的房地产开发项目发放城镇化建造借款用于项目后期开发建造；

7.理财非标并购融资变相用于付出土地交易价款；

8.小微企业借款资金行内被移用；

9.信用卡透支资金、个人消费借款资金行内被移用；

10.向关系人发放信用借款

一起，有多人由于负有直接职责被处分。其间张玲被罚款10万元，刘安琪被罚款8万元，罗永辉被罚款10万元，李姝玥被罚款8万元。

发布于 2024-03-20 00:03:36

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