甘肃银行景兴纸业因反洗钱不力被罚88万

4月8日，央行兰州中心支行发布一则行政处罚。甘肃银行因反洗钱方面存在未按规则实行客户身份辨认责任等行为，被处以罚款88万。此外，4名相关责任人别离被罚1万。

其间，杜晶对甘肃银行未按规则实行客户身份辨认责任的行为负有责任，对其依法处以罚款1万元。杜晶于2019年7月至2020年2月，任甘肃银行股份有限公司个人业务部总司理；2020年2月至今，任甘肃银行股份有限公司副行长兼财物办理部总司理。

时任甘肃银行兰州市七里河支行行长孙鸿，对甘肃银未按规则实行客户身份辨认责任的行为负有责任，对其依法处以罚款1万元。

时任甘肃银行白银分行党委书记、行长刘熙汉，对甘肃银行未按规则实行客户身份辨认责任的行为负有责任，对其依法处以罚款1万元。

时任甘肃银行白银分行纪检监察与法令合规部司理李建山，对甘肃银行未按规则实行客户身份辨认责任的行为负有责任，对其依法处以罚款1万元。