[中国重汽股票]600064南京高科()

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600064南京高科

600064南京高科600064”证券代码:600064证券简称:南京高科编号:临2018-060南京高科股份有限公司

南京高科股份有限公司

关于公司高档办理人员辞去职务的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

依据上海证券交易所《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规则，并结合公司实际情况，南京高科股份有限公司，以下简称“公司”高档办理人员辞去职务导致公司高档办理人员职务不变。

鉴于公司原副总经理傅忠学先生辞去公司副总经理职务，导致公司高档办理人员人数发生变化，为确保公司信息宣布作业的有序进行，经公司财务部研讨并经董事会赞同，公司董事会赞同聘任张洪忠先生为公司副总经理，聘任赵慧女士为公司财务总监。

公司独立董事赞同聘任陈学峰先生为公司董事会审计委员会委员。

公司独立董事对本次聘任高档办理人员事项宣布了清晰赞同的独立定见，并对相关事项宣布了事前认可定见。

董事会秘书陈学峰先生的辞去职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司章程》、《公司董事会秘书挂号办理制度》的相关规则，公司举行了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的方案》。

依据《公司章程》的规则，董事会秘书的辞去职务请求将在本届董事会举行之日起收效。

因而，董事会秘书陈学峰先生的辞去职务请求将自公司举行董事会时收效。

对公司本届董事会任期内实行相关规则程序的董事会秘书的任免，鉴于董事会秘书的责任与公司运营的战略规划、发展需要，董事会秘书、信息宣布业务委员聘任董事会秘书，将有利于公司管理结构和稳定性的提高

发布于 2023-06-23 09:06:44

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