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st生化 st生化st生化(000979)2015年第五次暂时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

复兴集团和st生化特别提示:

1、本次股东大会现场会议举行时刻为2015年8月20日，本次会议举行将经深圳证券交易所审阅赞同。

2、本次股东大会由公司董事会招集人陈士金先生招集并掌管。

3、本次股东大会现场会议审议表决经过的事项为:

，一请《关于举行2015年第五次暂时股东大会的方案》。

，二请《关于举行2015年第五次暂时股东大会的方案》。

，三请《关于转让子公司工作的方案》。

4、本次股东大会现场会议举行地址为:北京市工商行政管理局东华路425号首轮会议中心，会议时刻为2015年8月21日14:00-15:00。

5、请《关于推举董事、监事的方案》。

，三请《关于审议《关于聘任会计师事务所的方案》。

，四请《关于举行2015年第六次暂时股东大会的方案》。

，五请《关于举行2015年第六次暂时股东大会的方案》。

，六请《关于聘任律师事务所的方案》。

1、本次股东大会到会股东大会的A股股东或股东代表、以及代表公司现场股东的一切股东或股东代表经过上海证券交易所网络投票行使表决权的股

份数均为有用表决权股份。

同一表决权呈现重复投票的以第一次投票成果为准。

2、本次股东大会现场会议举行时刻为:2015年8月20日，周四上午10:00

发布于 2023-08-18 18:08:05

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