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友谊股份股票，近来，广东明珠集团股份有限公司发布了《关于董事长辞去职务的公告》，公告编号:2021-027，以下简称:”公告编号:2021-038，公司董事长高鸿彪先生因个人原因请求辞去公司董事长、董事、总经理职务。

依据《公司法》和《公司章程》规则，高鸿彪先生辞去职务请求在股东大会推举出新任董事长之前收效。

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高鸿彪先生辞去职务后将不再担任公司任何职务。

公司将依照有关规则，赶快完结董事长、总经理推举作业，并赶快向深交所提交书面报告。

到本公告发表日，高鸿彪先生仍为公司控股股东和实践操控人，不存在其他影响公司董事会和董事会正常运转的作业。

公司将赶快举行股东大会，审议《关于聘任公司第五届董事会非独立董事的计划》。

二、董事会审议经过《公司第二届董事会2021年度首要作业及财务预算计划》，赞同聘任刘光晓先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本计划经公司股东大会审议经过之日起至第五届董事会届满之日止，并赞同提名周楚先生、徐云女士、刘良先生为公司第五届董事会非独立董事提名人，任期自本次董事会审议经过之日起至第五届董事会届满之日止。

到2022年3月31日，公司未产生控股股东、实践操控人改变，亦未产生股东改变。

四、独立董事独立定见

独立董事以为:“经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第五次会议审议经过，本计划需要提交公司股东大会审议，相关董事李涛、陈宇、胡静、陈宇、徐云女士、韩小川先生逃避表决。

独立董事赞同董事会关于《征集资金寄存与运用的专项阐明》相关内容的事前认可定见。

公司征集资金的用处、征集资金首要用于弥补流动资金及归还银行贷款。

”的事前认可定见。

独立董事的定见。

综上所述，赞同董事会关于《征集资金寄存与运用的专项阐明》的事前认可定见。

本次发行股票的相关抉择。

，二非公开发行股票征集资金用处及寄存

依据本次非公开发行股票计划

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